公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-006

证券代码：832441 证券简称：合兴铁链 主办券商：国投证券
南通合兴铁链股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832441 合兴铁链 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏联嘉律师事务所见证。
（七）会议地点

如东县新店镇工业集中区公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《南通合兴铁链股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《南通合兴铁链股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。
（四）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告及 2024 年度财务决算报告的议案》

关于公司 2023 年年度财务决算报告及 2024 年度财务决算报告的议案。

（五）审议《关于公司 2023 年度经审计财务报告的议案》

2023 年度经审计财务报告。
（六）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告，公司不存在纳入合并

公告编号：2024-006

报表范围的子公司，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为
19,577,262.09 元。公司本次权益分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.30（含税）元，共计派发现金 10,004,400 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表法人持股凭证、证券账户卡、法定……
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