公告日期：2022-04-20

证券代码：832441 证券简称：合兴铁链 主办券商：安信证券
南通合兴铁链股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日

5.会议主持人：顾扣林

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

顾扣林先生担任公司总经理一职，因此顾扣林先生为本议案的关联董事，回避表决。本议案由公司其他非关联董事表决通过。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《南通合兴铁链股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《南通合兴铁链股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告及 2022 年度财务决算报告
的议案》
1.议案内容：

2021 年年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度经审计财务报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度经审计财务报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司将续聘天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于南通合兴铁链股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.回避表决情况：

朱顾亮为公司控股股东，朱顾亮、顾扣林、朱娅梅三人系公司共同实际控制人，因此朱顾亮、顾扣林、朱娅梅为本次议案的关联董事，回避表决。由于出席董事会的无关联董事不足三人，本次议案需……
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