公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-009

证券代码：832441 证券简称：合兴铁链 主办券商：安信证券
南通合兴铁链股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。

公告编号：2022-009

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《南通合兴铁链股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《南通合兴铁链股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

2021 年年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度经审计财务报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度经审计财务报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议
（五）审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司将续聘天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报

公告编号：2022-009

告审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南通合兴铁链股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

南通合兴铁链股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 20 日

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