公告日期：2021-11-24

公告编号：2021-019

证券代码：832441 证券简称：合兴铁链 主办券商：安信证券
南通合兴铁链股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：顾扣林

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司《2021 年半年度报告》，截止 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表未
分配利润为 26,434,803.29 元。公司本次权益分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金

公告编号：2021-019

红利 4.41（含税）元，共计派发现金 7,003,080 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)南通合兴铁链股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

南通合兴铁链股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日

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