公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-004

证券代码：832423 证券简称：德卡科技 主办券商：粤开证券
深圳市德卡科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席贾立民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审
计机构的议案》
1.议案内容：

为全面、真实、客观、公允反映深圳市德卡科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况，独立对公司财务状况进行审计，满足公司未来财务审计工作

公告编号：2024-004

的要求，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为反映公司监事会 2023 年度工作情况，公司编制了 2023 年度监事会工作报
告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，为详细反映公司 2023 年度的生产经营概况、财务状况等信息，现将天健会计师事务所（特殊普通合伙）于
2024 年 3 月 29 日出具的天健审〔2024〕7-92 号《审计报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-004

（四）审议通过《关于审议 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，为详细反映公司 2024 年度的生产经营计划、资金分配等信息，公司经营管理层制定了《深圳市德卡科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》以及《公司法》相关规定，综合考虑深圳市德卡科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前经营情况及未来业务可持续发展的需要，作出如下利润分配预案：

为支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，提议2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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