公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-040

证券代码：832423 证券简称：德卡科技 主办券商：粤开证券

深圳市德卡科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：深圳市南山区茶光路文光工业区 17 栋四楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙永战先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，公司于 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转

让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数45,740,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-040

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市德卡科技股份有限公司章程》的相关规定，需选举产生第四届董事会。相关

内容已于 2023 年 11 月 20 日以公告形式（公告编号：2023-038《董事、监事换

届 公 告 》） 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站 ：

www.neeq.com.cn。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市德卡科技股份有限公司章程》的相关规定，需选举产生第四届监事会。相关

内容已于 2023 年 11 月 20 日以公告形式（公告编号：2023-038《董事、监事换

届 公 告 》） 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站 ：

www.neeq.com.cn。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-040

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙永战 董事 任职 2023 年 12 月 8 日 2023 年第三次 审议通过

临时股东大会

郭飞鸣 董事 任职 2023 年 12 月 8……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。