公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-037

证券代码：832423 证券简称：德卡科技 主办券商：粤开证券
深圳市德卡科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年11月20日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年11月10日书面通知

5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表3人，实际出席会议并表决的职工代表3人。
二、 会议审议及表决情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举叶美玲为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期至公司第四届监事会履职期满。

叶美玲不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

公告编号：2023-037

2.表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3.本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）2023年第一次职工代表大会会议决议

深圳市德卡科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 20 日

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