公告日期：2023-03-31

证券代码：832423 证券简称：德卡科技 主办券商：光大证券
深圳市德卡科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：孙永战先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关文件，所作出的决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案 》
1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发
〔2021〕116 号）及相关安排，我司已按照通知要求对 2022 年度治理情况进行专项自查和自我规范。

具体内容详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

为全面、真实、客观、公允反映深圳市德卡科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况，独立对公司财务状况进行审计，满足公司未来财务审计工作的要求，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为股份有限公司 2023年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为反映公司董事会 2022 年度工作情况，公司编制了 2022 年度董事会工作报
告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

为反映公司总经理 2022 年度工作情况，公司编制了 2022 年度总经理工作报
告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事孙永战先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议 2022 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司章程以及《公司法》相关规定，为详细反映公司 2022 年度的生产经营概况、财务状况等信息，现将天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 3 月 31 日出具的天健审〔2023〕7-103 号《审计报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议 2023 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司章程以及《公司法》相关规定，为详细反映公司 2023 年度的生产经营计划、资金分配等信息，公司经营管理层制定了《深圳市德卡科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案 》
1.议案内容：

根据公司章程以及《公司法》相关规定，为反映公司 20……
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