公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-018

证券代码：832417 证券简称：京东汇 主办券商：华英证券
无锡京东汇贸易股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（一）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（二）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（三）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 10：00。

（五）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-018

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832417 京东汇 2023 年 10 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（六）会议地点

无锡市新吴区长江路 21-1-102（创源大厦 102 室）会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于本届董事会任期将于 2023 年 10 月 14 日届满，为保证董事会的正常运
作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名俞成良、夏峻松、沈静霞、蒋丽丽、俞迎为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。
（二）审议《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于本届监事会任期将于 2023 年 10 月 14 日届满，为保证监事会的正常运
作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名黄尚武 、陈术英为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经股东大会表决通过后，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。上述股东表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2023-018

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、股东可亲自出席股东大会，也可委托代理人代为出席和表决。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明身份的有
效证件或证明。委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。

3、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议应出示本人身份证、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、
股东账户卡；由委托代理人出席的应出示本人身份证加盖公司法人单位
印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账
户卡。

4、股东可以信函、传真及上门方式登……
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