公告日期：2023-04-26

证券代码：832417 证券简称：京东汇 主办券商：华英证券
无锡京东汇贸易股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次肌东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832417 京东汇 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏海辉律师事务所。
（七）会议地点

本公司新吴区长江路 21-1-102（创源大厦 102 室）

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2022 年年度报告》（公告号 2023-002）、《2022 年年度报告摘要》（公告号 2023-001）。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》

董事长报告 2022 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

公司监事会成员在 2022 年度依法依规、勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2023 年度监事会工作要点。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告》

以 2022 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2023 年年度财务预算报告。
（六）审议《关于预计 2023 年度日常关联交易》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》（公告号：2023-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为俞成良。
（七）审议《关于控股股东及实际控制人提供累计不超过 3000 万元的资金承诺》

京东汇公司 2022 年度发生净亏损 170,385.78 元，且于 2022 年 12 月 31 日，
京东汇公司的合并财务报表未分配利润为-5,934,720.33 元，流动负债超过流动资产 3,347,451.91 元。为满足京东汇公司持续经营和京东汇项目运营的资金需求，江苏金南集团有限公司、亿佳汇投资集团有限公司及实际控制人俞成良先生承诺在 2023 年度向京东汇公司提供累计不超过人民币 3000 万的无息借款，该部分借款将有效缓解京东汇公司未来的流动资金压力，保障京东汇公司具备持续经营的能力。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为俞成良。
（八）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

中兴华会计师事务所出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计意见，董事会审议通过了《董事会关于 2022 年度财务审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告号：2023-006）。
（九）审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项……
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