
公告日期:2021-05-20
证券代码:832417 证券简称:ST 京东汇 主办券商:华英证券
无锡京东汇贸易股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:俞成良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的会议通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡京东汇贸易股份有限公司章程》、《无锡京东汇贸易股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
6000000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定 ,公司制定了《2020 年年度报告(》公告号 2021-007)、《2020 年年度报告摘要》(公告号 2021-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 6,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会报告 2020 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。
2.议案表决结果:
同意股数 6,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
1.议案内容:
公司监事会成员在 2020 年度依法依规,勤勉尽责,较好地完成了年度工作目标,同时制定了 2021 年度监事会工作要点。
2.议案表决结果:
同意股数 6,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 6,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容:
以 2020 年度公司财务报表数据为依据,结合公司业务开展情况,编制了 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 6,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》(公告号:2021-010)。
2.议案表……
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