公告日期：2020-04-20

公告编号：2020－023

证券代码：832416 证券简称：华美精陶 主办券商：中泰证券
潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020－023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832416 华美精陶 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。
（七）会议地点

潍坊市坊子区翠坊街中段公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

《2019 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

《2020 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》

公告编号：2020－023

（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定对 2019 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构>的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生效。（九）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管 理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。（十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟修订《监事会议事规则》。经股东大会审议通过后生效。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的……
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