公告日期：2020-03-30

公告编号：2020-011

证券代码：832416 证券简称：华美精陶 主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 于 2020年 3 月 30 日审议并通过：

提名王明海先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许荣利先生为公司董事，任职期限限至第二届董事会届满，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 141,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长

王明峰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

公司原董事姜刚先生因个人原因，辞去公司董事职务，为保证公司治理结构符合《公

司法》及公司章程的有关规定，公司于 2020 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十二次会

议，经全体董事审议并通过，提名王明海先生为公司董事，任期自 2020 年第二次临时

公告编号：2020-011

股东大会决议通过之日至第二届董事会任职期满。

公司原董事魏效曙先生因工作原因，辞去公司董事职务，为保证公司治理结构符合

《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2020 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十

二次会议，经全体董事审议并通过，提名许荣利先生为公司董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日至第二届董事会任职期满。

（三）新任董监高人员履历

王明海，男，汉族，1968 年 9 月出生，1987 年 9 月参加工作，1998 年 7 月山东省

委党校经济管理专业毕业，大专学历，1996 年 6 月加入中国共产党。1987 年 9 月 2002

年 6 月，原山东省坊子煤矿行政办公室科员、副主任；2002 年 6 月至 2005 年 12 月，

山东新方集团煤炭加工储运公司经理；2005 年 12 月至 2008 年 12 月，山东新方集团物

流中心主任；2008 年 12 月至 2010 年 4 月，山东新方集团总经理助理，2010 年 4 月至

今，潍坊新方物业服务有限公司执行董事，2015 年 7 月至今，潍坊新方置业有限公司执行董事、经理，2019 年 2 月至今，山东新方电力燃料有限公司执行董事、经理，2017年 2 月至今任山东新方集团股份有限公司董事、副总经理。

许荣利，男，汉族，山东德州人，1981 年 10 月出生，本科学历。2005 年 7 月至

2006 年 6 月在烟台盛元制衣有限公司担任出口专员，2006 年 6 月至 2008 年 6 月在山东

新方集团股份有限公司综合办公室担任秘书，2008 年 6 月至 2012 年 1 月在潍坊华美精

细技术陶瓷股份有限公司销售部担任副部长、部长，2012 年 1 月至 2015 年 5 月潍坊华

美精细技术陶瓷股份有限公司总经理助理，2015 年 5 月至今，在潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司担任副总经理。

经核查，王明海先生、许荣利先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》关于董事任职的要求。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数。

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