公告日期：2019-12-03

公告编号：2019-029

证券代码：832416 证券简称：华美精陶 主办券商：中泰证券
潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 18 日上午 9：30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 12 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-029

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

潍坊市坊子区翠坊街中段公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于转让子公司股权的议案》议案

公司目前持有山东华美新材料有限公司（以下简称“华美新材料”）51%的股权。公司出于业务规划和管理因素等方面考虑，拟向山东新方集团股份有限公司转让所持有华美新材料的全部股权，转让价格每股 1.00 元，共计 510.00 万元. 转让后，公司将不再持有华美新材料的股份。本次股权转让构成关联交易，不构成重大资产重组。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 18 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：潍坊市坊子区翠坊街中段公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：祁丰才 联系电话：0536-7656503 邮箱：
xfjtqfc@126.com 传真：0536-7667059
（二）会议费用：交通费、食宿费用自理。
（三）临时提案

公告编号：2019-029

请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 3 日

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