公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-034

证券代码：832415 证券简称：联合普肯 主办券商：东北证券
北京联合普肯工程技术股份有限公司董事长、高级管理人员、

监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023年 10 月 17 日审议并通过：

选举王玉梅女士为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日，自 2023 年 10
月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,901,697 股，占公司股本的 52.41%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任王玉梅女士为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自 2023 年 10
月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,901,697 股，占公司股本的 52.41%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任纪芸芸女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日，自 2023 年
10 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35,736 股，占公司股本的 0.16%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任纪芸芸女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日，自 2023 年
10 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35,736 股，占公司股本的 0.16%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年10 月 17 日审议并通过：

公告编号：2023-034

选举白丁先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日，自 2023 年 10
月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 357,256 股，占公司股本的 1.56%，不是失
信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

1、《北京联合普肯工程技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、《北京联合普肯工程技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京联合普肯工程技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 18 日

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