公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-029

证券代码：832415 证券简称：联合普肯 主办券商：东北证券
北京联合普肯工程技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王玉梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数21,264,324 股，占公司有表决权股份总数的 93.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-029

4.公司财务负责人列席本次会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。第四届董事会由 5 名董事组成，提名王玉梅、肖松青、王玉波、韩占武、纪芸芸为第四届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,264,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案表决时不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事一名，股东代表监事两名。北京联合普肯工程技术股份有限公司第四届监事会提名白丁、付香香为股东代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,264,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案表决时不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-029

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

基于公司董事会换届，董事人数发生变动，需对《公司章程》中相应条款进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,264,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案表决时不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于要约股份回购减资的议案》
1.议案内容：

公司分别于 2023 年 8 月 8 日和 2023 年 8 月 23 日，召开的第三届董事会第
八次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<回购股份方案>的议案》。公司本次回购股份导致公司注册资本减少，故提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,264,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权……
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