公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-021

证券代码：832415 证券简称：联合普肯 主办券商：东北证券
北京联合普肯工程技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王玉梅

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，

公告编号：2023-021

公司董事会需进行换届选举。第四届董事会由 5 名董事组成，提名王玉梅、肖松青、王玉波、韩占武、纪芸芸为第四届董事会董事候选人，第四届董事会董事候选人中均为第三届董事会董事换届连任。任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

基于公司董事会换届，董事人数发生变动，需对《公司章程》中相应条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

由于本次董事会相关议案须经公司股东大会审议批准，公司根据相关规定决
定于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股东大会的基本情况
见股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-021

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京联合普肯工程技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京联合普肯工程技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

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