公告日期：2023-05-12

证券代码：832415 证券简称：联合普肯 主办券商：东北证券

北京联合普肯工程技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王玉梅

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数21,174,985 股，占公司有表决权股份总数的 93.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司财务负责人列席本次会议；

5.公司聘请的北京华沛德权律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。报告回顾了 2022 年董事会的工作，并提出了 2023 年的工作重点.

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,174,985 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案表决时不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年监事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年北京联合普肯工程技术股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。报告回顾了 2022 年监事会的工作，并提出了 2022 年度有关事项的监督意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,174,985 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案表决时不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》以及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006，2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,174,985 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案表决时不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2022 年，公司财务状况健康，资产状况良好，不存在大额的逾期未缴税金、不存在无法清偿到期债务或者其他债务违约的风险，会计政策和会计估计积极稳健。报告期末不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在大股东占用资金的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,174,985 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案表决时不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度经营计划及目标，公司制订了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：
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