公告日期：2020-07-28

公告编号：2020-019

证券代码：832407 证券简称：华翼微 主办券商：安信证券
山东华翼微电子技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张酣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数41,057,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 高级管理人员出席 1 人。

公告编号：2020-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2020-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,057,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司法定代表人的公告》（公告编号2020-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,057,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的《2020 年第一次临时股东大会决议》
山东华翼微电子技术股份有限公司
董事会

公告编号：2020-019

2020 年 7 月 28 日

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