公告日期：2020-07-10

公告编号：2020-014

证券代码：832407 证券简称：华翼微 主办券商：安信证券
山东华翼微电子技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 26 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张酣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2020-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-014

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司法定代表人的公告》（公告编号2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《山东华翼微电子技术股份有限公司关于出售资产》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《山东华翼微电子技术股份有限公司关于出售资产公告》（公告编号 2020-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）公布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-018)。

公告编号：2020-014

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东华翼微电子技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

山东华翼微电子技术股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 10 日

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