公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-048

证券代码：832407 证券简称：华翼微 主办券商：安信证券
山东华翼微电子技术股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张酣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份 41,057,000 股，占公司
有表决权股份总数的 67.67%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止摘牌》议案1.议案内容：

鉴于公司申请终止挂牌事项异议股东较多，就终止挂牌事项公司与部分异议

公告编号：2019-048

股东尚未达成一致意见，为维护投资者利益，经公司慎重考虑，决定拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统摘牌事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 41,057,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票终止摘牌相关
事宜》议案
1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止摘牌，为确保相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止摘牌相关事宜。2.议案表决结果：

同意股数 41,057,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会董事、股东和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2019 年第四次临时股东大会决议》

山东华翼微电子技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日

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