公告日期：2019-08-29

公告编号：2019-045

证券代码：832407 证券简称：华翼微 主办券商：安信证券
山东华翼微电子技术股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 19 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-045

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止摘牌》议案

议案内容：鉴于公司申请终止挂牌事项异议股东较多，就终止挂牌事项公司与部分异议股东尚未达成一致意见，为维护投资者利益，经公司慎重考虑，决定拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统摘牌事宜。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票终止摘牌相关事宜》议案

议案内容：公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止摘牌，为确保相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止摘牌相关事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

公告编号：2019-045

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 18 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00

（三）登记地点：公司的董事会秘书办公室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨艳黎 联系电话：13001700400
传真：0531-66680163 邮编：250101

联系地址：山东省济南市高新区新泺大 1768 号齐鲁软件园
大厦 B 座 B-302 室

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东华翼微电子技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东华翼微电子技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日

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