公告日期：2020-06-29

兴邦光电
NEEQ : 832404
江西兴邦光电股份有限公司

Jiangxi Xingbang Optics&Electric Co.,Ltd
年度报告
2019

公司年度大事记

1.2019 年 1 月共获得了国家知识产权局颁发的 27 项实用新型专利证书。

2.2019 年公司全面推进公司安全生产标准化，期间对公司生产工艺、生产布局、生产智能进行升级调整，并与 2019 年 2 月通过国家认证，取得了“安全生产标准化”证书（证书编号：信 AQBQGIII201900002）

3.2019 年 5 月 17 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于批准郭继花女士
辞去董事会秘书职务的议案》和《关于聘任叶慧先生为新任董事会秘书的议案》，同意郭继花女士辞去董事会秘书职务，任命叶慧先生为新任董事会秘书 。

4.2019 年 10 月 8 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于批准鲁建华先生、
鲁韩均先生辞去董事职务的议案》和审议通过《关于推选鲁炳祥先生、鲁炳章先生为新任董事的议案》并提请股东大会审议，同意鲁建华先生、鲁韩均先生因个原因辞去公司董事职务，任命鲁炳祥先生、鲁炳章先生为公司第二届董事会董事。

目 录

第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9
第四节 管理层讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 21
第六节 股本变动及股东情况 ...... 23
第七节 融资及利润分配情况 ...... 26
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 27
第九节 行业信息 ...... 29
第十节 公司治理及内部控制 ...... 30
第十一节 财务报告...... 34

释义

释义项目 释义

公司、本公司、兴邦光电 指 江西兴邦光电股份有限公司

报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

报告期末、期末 指 2019 年 12 月 31 日

上期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

年初 指 2018 年 12 月 31 日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《江西兴邦光电股份有限公司章程》

三会 指 江西兴邦光电股份有限公司股东大会、董事会、监事 会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

元、万元 指 人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙邦祥、主管会计工作负责人邵万宏及会计机构负责人（会计主管人员）唐仁竹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否
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