公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-035

证券代码：832402 证券简称：辉文生物 主办券商：光大证券
上海辉文生物技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：骆峰

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在全国股份转让系统官网

公告编号：2024-035

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事骆峰、骆滨回避表决，郁洪军、杨忆南、徐罗斌为非关联董事。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《上海辉文生物技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
上海辉文生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日

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