公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-024

证券代码：832402 证券简称：辉文生物 主办券商：光大证券
上海辉文生物技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：胡秋霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条
件成就的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-024

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销部分 2023 年股权激励计划首次授予股票期权的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股权激励计划股票期权注销公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海辉文生物技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

上海辉文生物技术股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日

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