公告日期：2024-02-22

证券代码：832395 证券简称：闽东电机 主办券商：兴业证券
福建闽东电机股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场及通讯表决方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：施秋铃董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《福建闽东电机股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数99,999,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议
案
1.议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，更好地集中精力做好公司经营 管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司决定 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理公司股票在全国中小企 业股份转让系统的终止挂牌事宜。公司与公司股东已就公司申请终止挂牌有关 事宜进行了积极的沟通、协商；同时为保证全体股东的合法权益得到充分及有 效的保护，公司也将为可能出现的异议股东提供行之有效的权益保护措施。摘 牌后，公司将聚焦现有业务，进一步夯实客户服务体验，提升公司在细分市场 上的占有率。公司将根据股转系统的相关要求进行停复牌工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护 可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺对满足条件
的异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参 加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）所持的公司股份进行 回购。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,999,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作 顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的 规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司 的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关 事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事宜包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司章 程，在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项 协议；

（3）与全国中……
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