公告日期：2024-01-22

证券代码：832395 证券简称：闽东电机 主办券商：兴业证券
福建闽东电机股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：福安市甘棠镇北部 104 过道东侧 B1 地块公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场及通讯表决方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：施秋铃
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《福建闽东电机股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数79,849,900 股，占公司有表决权股份总数的 79.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（一）审议《关于提名陈金松为第三届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）提名陈金松为第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会任期一致，自股东大会选举通过之日起算。

（二）审议《关于提名陈全民为第三届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）提名陈全民为第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会任期一致，自股东大会选举通过之日起算。

（三）审议《关于提名施强为第三届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）提名施强为第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会任期一致，自股东大会选举通过之日起算。

（四）审议《关于提名叶秋燕为第三届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东施秋铃提名叶秋燕为第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会任期一致，自股东大会选举通过之日起算。

（五）审议《关于提名卓增新为第三届董事会董事候选人》议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东公司股东深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）提名卓增新为第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会任期一致，自股东大会选举通过之日起算。

（六）审议《关于提名胡正为第三届监事会监事候选人》议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东公司股东深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）提名胡正为第三届监事会监事候选人，任期与第三届监事会任期一致，自股东大会选举通过之日起算。

（七）审议《关于提名陈少丽为第三届监事会监事候选人》议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东公司股东深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）提名陈少丽为第三届监事会监事候选人，任期与第三届监事会任期一致，自股东大会选举通过之日起算。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 关于提名陈金松为 79,849,900 100% 是

第三届董事会董事

候选人的议案

2 关于提名陈全民为 79,849,900 100% 是

第三届董事会董事

候选人的议案

3 关于提名施强为第 79,849,900 100% 是

三届董事会董事候

选人的议案

4 关于提名……
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