公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-005

证券代码：832395 证券简称：闽东电机 主办券商：兴业证券
福建闽东电机股份有限公司

董事、监事及高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024
年 1 月 4 日审议并通过《关于提名陈金松为第三届董事会董事候选人的议案》、《关于
提名陈全民为第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名施强为第三届董事会董事 候选人的议案》、《关于提名叶秋燕为第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名卓 增新为第三届董事会董事候选人的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2024
年 1 月 4 日审议并通过《关于提名胡正为第三届监事会监事候选人的议案》、《关于提
名陈少丽为第三届监事会监事候选人的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会
于 2024 年 1 月 3 日审议并通过《关于选举赵柳容为公司职工监事的议案》。

提名陈金松先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈全民先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员

公告编号：2024-005

持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名施强先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶秋燕女士为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名卓增新先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡正先生为公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈少丽女士为公司监事，任职期限第三届监事会任期一致，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵柳容女士为公司职工代表监事，任职期限第三届监事会任期一致，自 2024
年 1 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任免原因

公司股东深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）提名陈金松、陈全民、施强、 卓增新为第三届董事会董事候选人；

公司股东施秋铃提名叶秋燕为第三届董事会董事候选人；

公司股东深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）提名胡正、陈少丽为第三届 监事会监事候选人。

公司职工代表选举赵柳容为第三届监事会监事候选人。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2024-005

陈金……
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