
公告日期:2023-07-21
公告编号:2023-024
证券代码:832395 证券简称:闽东电机 主办券商:兴业证券
福建闽东电机股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集人为福建闽东电机股份有限公司董事会。会议召开符 合相关法律法规及公司章程的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场及通讯表决方式
以现场投票及通讯表决结合的方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 5 日 10:00。
预计会期 0.5 天。现场表决及通讯表决时间相同。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2023-024
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832395 闽东电机 2023 年 8 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
福建省福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟出售部分不动产的议案》
公司与控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司商议,公司拟将全 资子公司三禾电器(福建)有限公司所属的上海房产(位于上海市闵行区申虹
路 666 弄虹桥正荣中心 6 号楼 108 室,权证号:沪(2017)闵字不动产权第
040212 号),以经福建省国资委审核确定的评估备案价为基准(评估基准日:
2022 年 12 月 31 日 评估价:人民币 980.71 万元),协议转让给控股股东福
建省电子信息(集团)有限责任公司。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为福建省电子信息(集团)有限责任公司。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、账户卡;2.由代理人代表个人股东出席本次 会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户
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卡及代理人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本 人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡和股东持股凭证;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件,股东账户卡和股东持股凭证;5.办理 登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 8 月 5 日 9:00—10:00
(三)登记地点:福建闽东电机股份有限公司二楼综合部
四、其他
(一)会议联系方式:13705930417
(二)会议费用:与会人员宿食及交通费自理。
五、备查文件目
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