公告日期：2023-05-22

证券代码：832395 证券简称：闽东电机 主办券商：兴业证券
福建闽东电机股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场投票及通讯表决结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵志勇董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《福建闽东电机股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 8114
万股，占公司有表决权股份总数的 81.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事黄希娟、林团因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事高菁、林润昕因公务原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关 规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8114 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由职工监事陈从俭代表监事会汇 报监事会 2022 年年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8114 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关 规定，公司董事会秘书将公司 2022 年年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8114 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等相关 规定，公司董事会秘书将公司 2023 年年度财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8114 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定， 本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8114 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年年度报告及摘要的说明》议案
1.议案内容：

本议案内容详见于 2023 年 ……
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