公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-025

证券代码：832393 证券简称：舒茨股份 主办券商：太平洋证券
江苏舒茨测控设备股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 10:00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832393 舒茨股份 2024 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省常熟市经济技术开发区江南大道59号中关村科技城15号楼3楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于免去宋一琼监事及监事会主席职务的议案》

因工作调整，原公司监事宋一琼将不再担任公司监事及监事会主席职务，监
事会免去其监事及监事会主席职务。具体详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《监事、职工代表监事任免公告》（公告编号：2024-023）。
（二）审议《关于任命严宇监事职务的议案》

因工作调整，原公司监事会主席宋一琼将不再担任公司监事，公司监事会任
命严宇监事职务。具体详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《监事、职工代表监事任免公告》（公告编号：2024-023）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-025

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记手续；

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 6 日 09:00-09:45

（三）登记地点：江苏省常熟市经济技术开发区江南大道 59 号中关村科技城 15
号楼 3 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：顾雪娟
（二）地址：江苏省常熟市经济技术开发区江南大道 59 号中关村科技城 15 号楼（三）邮编：215513
（四）电话：0512-52265350
（五）传真：0512-52265360
（六）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏舒茨测……
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