公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-001

证券代码：832393 证券简称：舒茨股份 主办券商：太平洋证券
江苏舒茨测控设备股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈默
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数14,013,100 股，占公司有表决权股份总数的 87.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-001

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司无其他在任高级管理人员参会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案公告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,013,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名江苏舒茨测控设备股份有限公司第四届董事会董事候
选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件及《江苏舒茨测控设备股份有限公司章程》的相关规定，经反复研究、调查，选举出 5 位人员为第四届董事会候选人，候选人名单为：陈默、李茂、张素岑、刘桢磊、蒋湛婷。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,013,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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（三）审议通过《关于提名江苏舒茨测控设备股份有限公司第四届监事会监事候
选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会成员任期于 2023 年 9 月 10 日届满，公司监事会推举宋一
琼、张惠兴为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,013,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟修订公司章程。

具体内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,013,……
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