公告日期：2023-07-11

江苏舒茨测控设备

股份有限公司

公司章程

二 O 二三年 七 月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4

第一节 股份的发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 21

第一节 董事...... 21

第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 29

第一节 监事...... 29

第二节 监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度...... 31

第二节 内部审计...... 33

第三节 会计师事务所的聘任...... 33
第九章 通知和公告...... 34

第一节 通知...... 34

第二节 公告...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算...... 36
第十一章 修改章程...... 37
第十二章 投资者关系管理和纠纷解决机制...... 38

第一节 投资者关系管理...... 38

第二节 纠纷解决机制...... 40
第十三章 附则...... 41

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他相关法律、法规规定成立的股份有限
公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司以发起方式设立，并依法由原有限责任公司变更为股份有限
公司。

公司在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：江苏舒茨测控设备股份有限公司。

第五条 公司住所：常熟经济技术开发区江南大道 59 号滨江科技创新中心
15 幢。

第六条 公司注册资本为人民币 1601.5 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照现代企业制度原则和《公司法》的规定，
构建完全的股份制产权形式和完善的组织管理机构。以有限公司原有股东为基础，适当吸收新的公司股东，进一步完善公司治理结构，在促进股东利益最大化
的同时兼顾社会责任。

第十三条 工业控制仪器仪表、气体检测仪的生产、研发、销售；传感器、
变送器生产、研发、销售、售后服务；从事货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；工业控制仪器仪表、气体检测仪软件的开发、销售、售后服务；医疗器械的生产、销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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