公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-023

证券代码：832385 证券简称：快乐传媒 主办券商：财信证券
湖南快乐文化传媒股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日 以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：何碧丽

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人》
议案
1.议案内容：

公告编号：2024-023

鉴于公司第三届监事任期将于 2024 年 4 月 20 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举，公司监事会提名何碧丽女士、杨东亮先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南快乐文化传媒股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

湖南快乐文化传媒股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 17 日

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