公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-031

证券代码：832380 证券简称：ST 鲁冀 主办券商：银河证券

鲁冀管业科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要的程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2019-031

总数 86,475,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.22%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟提名历国军为公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事鲁洪生、张保法因个人原因辞去董事会董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会补选董事 2 人，提名历国军担任公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数 86,475,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于拟提名聂占庆为公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事鲁洪生、张保法因个人原因辞去董事会董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会补选董事 2 人，提名聂占庆担任公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之

公告编号：2019-031

日至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数 86,475,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于拟提名丁占彬为公司监事》议案

1.议案内容：

公司监事史睿因个人原因辞去监事会监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会补选监事 1 人，提名丁占彬担任公司监事候选人，并提交股东大会审议，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日至本届监事会届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数 86,475,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-031

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情

况

历国军 董事 任职 2019 年 9 月 16 日 2019 年第一次临 审 议 通

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