公告日期：2019-08-29

公告编号：2019-030

证券代码：832380 证券简称：ST 鲁冀 主办券商：银河证券

鲁冀管业科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要的程序。（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-030

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

鲁冀管业科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟提名历国军为公司董事》议案

议案内容：公司董事鲁洪生、张保法因个人原因辞去董事会董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会补选董事 2 人，提名历国军担任公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。
（二）审议《关于拟提名聂占庆为公司董事》议案

议案内容：公司董事鲁洪生、张保法因个人原因辞去董事会董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会补选董事 2 人，提名聂占庆担任公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期自 2019 年第一次临时股东大会审

公告编号：2019-030

议通过之日至本届董事会届满之日。
（三）审议《关于拟提名丁占彬为公司监事》议案

议案内容：公司监事史睿因个人原因辞去监事会监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会补选监事 1 人，提名丁占彬担任公司监事候选人，并提交股东大会审议，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日至本届监事会届满之日。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证及复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证及复印件；
3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 16 日上午 8:30

（三） 登记地点：公司董秘办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：蒋佳丽 电话：0459-6033777
（二） 会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

公告编号：2019-030

五、 备查文件目录
（一）《鲁冀管业科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》（二）《鲁冀管业科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
鲁冀管业科技股份有限公司
董事会
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