公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-020

证券代码：832377 证券简称：创一佳 主办券商：湘财证券
江苏创一佳科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王晓波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科 技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数92,484,188 股，占公司有表决权股份总数的 65.06%。

公司股份总数为 143,745,028 股，其中江苏创一佳科技股份有限公司回购专用证券账户持有 1,600,000 股，公司有表决权股份总数为 142,145,028 股。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈刚、衡永刚因出差缺席；

公告编号：2024-020

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书公延庆列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为公司未来发展需要，公司拟更换会计师事务所，由原来的中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）更换为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。
议案内容详见公司于 2024 年 4月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（ww.neeq.com.cn）上披露的公司《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2024-015）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,484,188.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名张太宝先生为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事陈国新先生因个人原因辞职，公司董事会提名张太宝先生为公司 董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。
张太宝，张太宝，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久
居留权，毕业于南京大学计算机专业，大专学历。2003 年 9 月至 2012 年 9 月，
任江苏绿色照明工程有限公司设计部经理；2012 年 9 月至 2017 年 5 月，任南
京朗辉光电科技有限公司设计总监；2017 年 6 月至 2020 年 12 月任江苏创一
佳科技股份有限公司设计部总监。2020 年 12 月至今任江苏创一佳科技股份有 限公司下属全资子公司深圳市世纪光华照明技术有限公司副总经理。

公告编号：2024-020

经查，该候选人不存在“1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、 最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3、被 列为失信惩戒对象名单的情形”。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,484,188.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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