公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-038

证券代码：832377 证券简称：创一佳 主办券商：湘财证券
江苏创一佳科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 24 日召开第
四届董事会六次会议，审议并通过《关于提名李娟为公司董事的议案》，本议案尚需 公司股东大会审议。

任命李娟女士为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日，自 2023 年 12 月 12 日起生效。上述任命人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事赵煜女士因个人原因辞职。公司董事会提名李娟女士为公司董事候选 人。
（三）新任董监高人员履历

李娟，女，1981 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于南京
大学公共关系专业，大专学历。2000 年 3 月至 2002 年 4 月，任江苏天舜贸易有限公
司出纳；2002 年 5 月至 2004 年 5 月，任成都聚友网络股份有限公司江苏分公司会计；
2004 年 5 月至 2005 年 5 月任江苏理士科技有限公司会计；2005 年 6 月至 2008 年 12
月，任江苏创一佳科技股份有限公司会计，2009 年 1 月至 2012 年 12 月任江苏创一
佳科技股份有限公司财务副经理，2013 年 1 月至 2017 年 12 月任江苏创一佳科技股

公告编号：2023-038

份有限公司财务经理，2018 年 1 月至 2022 年 8 月任江苏创一佳科技股份有限公司财
务副总监，2022 年 9 月至今任江苏创一佳科技股份有限公司财务总监。

经查，该候选人不存在“1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近 24
个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩戒 对象名单的情形”。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

不存在后续安排和代行职责情况。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命，提升了公司董事会决策和管理水平，满足公司未来发展需求，不 会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

江苏创一佳科技股份有限公司《第四届董事会第六次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 30 日

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