公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-035

证券代码：832377 证券简称：创一佳 主办券商：湘财证券

江苏创一佳科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2023 年 11 月 24 日

2．会议召开地点：公司会议室

3．会议召开方式：现场、通讯相结合

4．发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 14 日

5．会议主持人：王晓波

6．会议列席人员：王晓波、张红华、刘政、陈国新、公延庆、赵洪涛

7．召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科技 股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈国新因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司回购股份的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-035

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏创一佳科技股份有限公司回购股 份方案公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜

的议案》》

1.议案内容：

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审 议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股 东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限 于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次 回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除 涉 及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权 董事会 对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）授权公司决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账 户 及其相关手续；

（5）公司董事会办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包 括 但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中 国证券 登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备 案、核准、 同意等手续；并办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执 行、修改、完 成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约

公告编号：2023-035

等；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机，具体实施回购方案；

（7）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、 法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办 理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名李娟女士为公司董事候选的议案》

1.议案内容：

公司董事赵煜女士因个人原因辞职，公司董事会提名李娟……
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