公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-032

证券代码：832377 证券简称：创一佳 主办券商：湘财证券
江苏创一佳科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王晓波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科 技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数91,984,188 股，占公司有表决权股份总数的 63.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事陈国新、赵煜因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈刚、衡永刚因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；1

公告编号：2023-032

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

1、因公司业务发展需要，公司经营范围现变更为：科技推广和应用服务； 建设工程设计；建设工程施工照明器具制造；建筑智能化系统设计；智能控制 系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 照明器具制造；照明器具销售；照明器具生产专用设备销售；货物进出口；技 术进出口；信息系统集成服务；电气设备销售；电气安装服务；人工智能应用 软件开发；技术进出口；城市公园管理；电工器材销售；电子元器件与机电组 件设备销售；半导体器件专用设备制造。(依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动)

一般项目:市场营销策划；品牌管理；会议及展览服务；企业形象策划；项 目策划与公关服务；旅游开发项目策划咨询；园林绿化工程施工；软件开发。
2、因公司管理优化，公司总经理及其他管理人员中，不再设置执行总经 理职务。

因上述调整信息，对公司章程相关内容进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,984.188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于注销控股子公司瑞丽市瑞华创丽项目管理有限公司的议案》

公告编号：2023-032

1.议案内容：

根据江苏创一佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营战略发展的 需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率。公司拟注销控股
子公司瑞丽市瑞华创丽项目管理有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 9 月
27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公 布的《江苏创一佳科技股份有限公司关于注销控股子公司的公告》(公告编号： 2023-028)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,984.188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

江苏创一佳科技股份有限公司《2023 年第二次临时股东大会决议》。

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