公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-031

证券代码：832377 证券简称：创一佳 主办券商：湘财证券
江苏创一佳科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日上午 09:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-031

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832377 创一佳 2023 年 9 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：1、因公司业务发展需要，公司经营范围现变更为：科技推广和应用服务；建设工程设计；建设工程施工照明器具制造；建筑智能化系统设计；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具制造；照明器具销售；照明器具生产专用设备销售；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；电气设备销售；电气安装服务；人工智能应用软件开发；技术进出口；城市公园管理；电工器材销售；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

一般项目:市场营销策划；品牌管理；会议及展览服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；旅游开发项目策划咨询；园林绿化工程施工；软件开发；
2、因公司管理优化，公司总经理及其他管理人员中，不再设置执行总经理职务。

因上述调整信息，对公司章程相关内容进行修订。
（二）审议《关于注销控股子公司瑞丽市瑞华创丽项目管理有限公司的议案》
议案内容：根据江苏创一佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营战

公告编号：2023-031

略发展的需要，为优化内部管理机构、降低管理成本、提高运营效率。公司拟注销控股子公司瑞丽市瑞华创丽项目管理有限公司。具体内容详见公司于 2023 年9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《江苏创一佳科技股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》(公告编号：2023-028)。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3.由法定代表……
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