公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-016

证券代码：832364 证券简称：兴宇包装 主办券商：申万宏源承销保荐
太仓兴宇印刷包装股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 19 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-016

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832364 兴宇包装 2023 年 10 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会成员换届选举的议案》

议案内容详见 2023 年 9 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。
（二）审议《关于监事会成员换届选举的议案》

议案内容详见 2023 年 9 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-014）。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-015）。
（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容详见 2023 年 9 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届董事会

公告编号：2023-016

第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证、代理人身份证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照……
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