公告日期：2021-03-26

公告编号：2021-005

证券代码：832364 证券简称：兴宇包装 主办券商：申万宏源承销保荐
太仓兴宇印刷包装股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832364 兴宇包装 2021 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所的 2 名律师。

（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2021年3月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）上的《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2021-003）
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2021年3月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）上的《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号 2021-004）
（三）审议《2020 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2021年3月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）上的《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2021-003）
（四）审议《2020 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2021年3月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）上的《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2021-003）

公告编号：2021-005

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2021年3月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）上的《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2021-003）
（六）审议《2020 年度利润分配预案》

议案内容详见公司于2021年3月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）上的《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2021-003）
（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于2021年3月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）上的《太仓兴宇印刷包装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2021-003）
（八）……
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