公告日期：2023-12-01

宁波索科纺织股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：宁波索科纺织股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：索科股份
股票代码：832363
收购人：李珏
住 所：浙江省宁波市鄞州区白鹤街道南演武街*******

二〇二三年十二月

收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的宁波索科纺织股份有限公司的权益。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在宁波索科纺织股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购不涉及国家产业政策、行业准入、国有股转让、外商投资等事项，无需取得国家相关部门的批准。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和本次收购所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

六、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明...... 1
释 义 ...... 4
第一节 收购人介绍 ...... 5

一、收购人的基本情况 ...... 5

二、收购人控制的核心企业、核心业务、关联企业及主要业务情况 ...... 5

三、收购人最近五年内所任职单位主要业务及产权情况 ...... 6
四、收购人最近 2 年所受行政处罚、刑事处罚及涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼

或者仲裁情况 ...... 6

五、收购人的主体资格 ...... 6

（一）收购人不属于失信联合惩戒对象 ...... 6
（二）收购人不存在《非上市公众公司收购管理办法》第六条禁止收购的情形 7

（三）收购人投资者适当性 ...... 7

六、收购人与被收购人关联关系 ...... 7

第二节 本次收购的基本情况 ...... 8

一、本次收购的方式 ...... 8

二、收购人本次收购前后权益变动情况 ...... 8

三、本次收购的相关协议及其主要内容 ...... 8

四、本次收购是否触发要约收购条款 ...... 10

五、收购的批准与授权 ...... 11

（一）已履行的批准和授权 ...... 11

（二）尚需取得的其他批准与授权...... 11

六、本次收购资金总额、资金来源及支付方式 ...... 11

七、收购人股份的限售安排 ...... 11

八、收购人在收购事实发生之日前 6 个月买卖索科股份股票的情况 ...... 12

九、收购人前 24 个月与索科股份交易的情况 ...... 12
十、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司

为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 ...... 12

第三节 收购目的与后续计划 ...... 13

一、收购目的 ...... 13

二、后续计划 ...... 13

第四节 本次收购对公众公司的影响分析...... 14

一、本次收购对索科股份的影响 ...... 14

（一）索科股份控制权变化 ...... 14

（二）对索科股份财务状况、盈利能力的影响 ...... 14

（三）本次收购对索科股份独立性的影响 ...... 14

（四）本次收购对索科股份其他股东权益的影响 ...... 15

（五）本次收购对索科股份治理结构的影响及过渡期安排 ...... 16

二、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响 ...... 16

（一）收购人出具避免与索科股份产生同业竞争的承诺 ...... 16

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。