公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-015

证券代码：832363 证券简称：索科股份 主办券商：财通证券
宁波索科纺织股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李启涵先生

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第三届董事会将 2023 年6 月 23 日届满，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董

公告编号：2023-015

事会提名李启涵、邬爱萍、李珏、汪宝芳、方婷婷为董事，前述五人为公司第四届董事会董事候选人。上述董事会候选人经公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议需提交
本次股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

宁波索科纺织股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

宁波索科纺织股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 6 日

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