公告日期：2023-01-30

公告编号：2023-004

证券代码：832363 证券简称：索科股份 主办券商：财通证券
宁波索科纺织股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：宁波索科纺织股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李启涵董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
10,429,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9904%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

原审计机构绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙） ，在执业工程中坚持
独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司业务及战略发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。为更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告的审计机构，全面负责公司财务报告审计工作。公司董事会对绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神表示衷心的感谢。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,429,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《宁波索科纺织股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

宁波索科纺织股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 30 日

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