公告日期：2022-07-19

公告编号：2022-021

证券代码：832363 证券简称：索科股份 主办券商：财通证券
宁波索科纺织股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邬爱萍董事
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3,883,600 股，占公司有表决权股份总数的 37.235%。
（二）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

公告编号：2022-021

二、议案审议情况
（一）审议通过 《2021 年度董事会工作报告》议案
1、议案内容：
《2021 年度董事会工作报告》
2、议案表决结果：
同意股数 3,883,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过 《2021 年度监事会工作报告》议案
1、议案内容：
《2021 年度监事会工作报告》
2、议案表决结果：
同意股数 3,883,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过 《2021 年度财务决算报告》议案
1、议案内容：
《2021 年度财务决算报告》
2、议案表决结果：
同意股数 3,883,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-021

（四）审议通过 《2022 年度财务预算报告》议案
1、议案内容：
《2022 年度财务预算报告》
2、议案表决结果：
同意股数 3,883,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过 《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1、议案内容：
《2021 年年度报告及年度报告摘要》
2、议案表决结果：
同意股数 3,883,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过 《2021 年度利润分配预案》议案
1、议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。
2、议案表决结果：
同意股数 3,883,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。