公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-010

证券代码：832344 证券简称：罗美特 主办券商：开源证券
罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832344 罗美特 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中银（上海）律师事务所律师。
（七）会议地点

上海市奉贤区光泰路 2199 号六号楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2023 年度工作情况进行总结，形成了《2023 年度董事会工作
报告》。
（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，并结合 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，并结合 2023 年度经营情况和财务状况及对 2024 年经营情况和财务状况的预测，公司编制了《2024 年度财务预算

公告编号：2024-010

报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营情况，2023 年度不进行利润分配。
（五）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海众德能源（集团）有限公司。
（六）审议《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，审计公司 2024 年度财务报表及报告并出具审计报告,聘期一年。
（八）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会就 2023 年度工作情况进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不……
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