公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-017
证券代码：832329 证券简称：吉成园林 主办券商：中泰证券
云南吉成园林科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月6日上午9时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-017
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的见证律师。
（七）会议地点
云南吉成园林科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
《2018年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
《2018年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
《2019年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2018年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行分配。
（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

公司拟聘用天职会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于公司董事任免的议案》

由于公司发展战略规划和生产经营需要，公司拟对董事职务做出调整。根据

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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，免去汪晓平的董事职务，并提名选举张勇担任公司董事，任期自2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。张勇不属于失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记
（二）登记时间：2019年5月6日8:00—9:00
（三）登记地点：云南吉成园林科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：王云川

联系地址：云南省红河州弥勒市弥阳镇大树村委会必正黑村

电话：0873-6229921

传真：0873-6229926

邮政编码：652399
（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

公告编号：2019-0……
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