公告日期：2023-05-15

证券代码：832319 证券简称：华仁物业 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛华仁物业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：青岛华仁物业股份有限公司大会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱杰

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 46,865,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9787%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书出席会议，并做会议记录。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-009。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,865,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-010。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,865,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-009。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,865,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-009。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,865,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-009。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,865,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《2022 年度权益分派方案》

1.议案内容：

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